Как сообщает thebetting.net, с 10 августа 2025 года для букмекерских контор в России вводятся новые требования по выявлению клиентов, имеющих родственные связи с чиновниками. Согласно обновленному постановлению правительства, букмекеры теперь обязаны проверять, не являются ли их клиенты родственниками публичных должностных лиц – от супругов и детей до бабушек, дедушек и внуков. Эти меры направлены на противодействие отмыванию денег через букмекерские операции.
Помимо букмекеров под такой контроль попадают также ювелиры, казино, организаторы лотерей, операторы связи и другие «операторы денежных потоков», нерегулируемые Центробанком.
Родственники чиновников автоматически попадут в группу повышенного риска, что означает усиленный контроль за их ставками и финансовыми операциями. При этом сами клиенты не обязаны сообщать о своих родственных связях – обязанность по выявлению таких случаев полностью ложится на букмекерские компании. Как отмечают юристы, наличие родства с чиновником теперь станет одним из ключевых факторов для признания клиента подозрительным, так как может указывать на попытки скрыть реального бенефициара или источник средств.
Однако у представителей бизнеса возникают вопросы о практической реализации этих требований. Владельцы букмекерских контор открыто выражают сомнения в возможности эффективного выявления родственников чиновников. “Как это должно работать? Распечатывать фото всех родственников членов правительства и проводить ежедневные инструктажи для сотрудников?” – задается вопросом один из операторов.
Новые правила также обязывают букмекеров оценивать риски отмывания денег через новые услуги и цифровые технологии, а также использовать в проверках данные Росфинмониторинга. При этом отменена программа фиксации документальной информации, хотя основные требования к документированию сохраняются.
