Share This Post

Лотереи

Черный список ФНС

Черный список ФНС

По требованию Федеральной антимонопольной службы российские банки и платежные системы будут отказывать россиянам в переводах в адрес компании Victory777 N.V., которая является организатором нелегального онлайн-казино Azino777. Именно эта компания стала первым, и пока единственным фигурантом «черного списка» ФНС.

Черный список ФНС

Тот самый черный список — Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации

При этом, уже с октября прошлого года россияне сталкиваются с отказами при платежах в пользу онлайн-лотерей, в том числе иностранных. Из наиболее массовых можно отметить испанские (loteriacervantes.com, lotoweb.es и другие) и австралийские лотереи (ozlotteries.com), лотерейные посредников (sharplotto.com/ru) и лотерейных букмекеров (lottoland.com и другие)

Отказ в проведении платежа

Отказ в проведении платежа — автоматическое уведомление от Сбербанка

«Ведомости» которые первые написали про Victory777 N.V. отмечают, что ни один способ блокировки организаторов азартных игр пока не срабатывал. В том числе и доступ к сайту Azino777, который, по оценке ФНС, использовался компанией Victory777 N.V. для оплаты услуг наряду с зеркальными сайтами. «В мире нет прецедентов, чтобы востребованный людьми ресурс заблокировали. Если у компании есть деньги, она будет бесконечно создавать зеркала и уходить от блокировок. Посмотрите на историю с Telegram», — отмечает специалист по блокировкам Филипп Кулин.

Сейчас в России есть два способа ограничения переводов в адрес незаконных онлайн-казино: по МСС-коду банковского платежа (четырехзначный номер, который отражает вид деятельности компании — получателя платежа) и по получателю платежа, если есть сведения, что он ведет незаконную игорную деятельность. Перечень организаций, в отношении которых есть сведения о незаконной игорной деятельности, ведет ФНС, кто включен в этот список можно посмотреть на сайте nalog.ru

Интересно, что еще в мае прошлого года ФНС разработала и формы заявлений об исключении организаторов проведения лотерей и азартных игр из перечня нарушителей. Проект соответствующего приказа ФНС был опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА. Согласно этому документу лицо, включенное в перечень, может направить в ФНС мотивированное заявление об исключении из него.

По информации «Ведомостей» блокировка платежей в адрес Azino777 по МСС-коду работают с перебоями, но счет в Azino777 банковской картой Mastercard все-таки удалось пополнить. Платеж получил МСС-код 7994 (видеоигры), хотя должен был получить код 7995 (азартные игры).

Сейчас сайт Azino777 предлагает 9 методов пополнения баланса: пять — иностранные платежные системы EcoPayz, Piastrix, Payeer, Skrill, Neteller, на них требование ФНС не распространяется. Остальные — карты Visa и Mastercard, а также счета мобильных операторов «Мегафон», Beeline или Tele2.

Когда корреспондент «Ведомостей» пополнил свой счет в онлайн-казино при помощью карты Mastercard, платеж списался в украинских гривнах — эквайером стал украинский банк Таскомбанк, получателем — Payservice Kiev Ukr.

ФЗ-244

Проведение платежей в пользу иностранных игорных заведений банки отказывает в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 5.1 федерального закона от 29.12.2006 N-244 ФЗ введенной в действие Федеральным законом от 27.11.2017 N 358-ФЗ

  • 2. Платежный агент не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, если информация о них включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.
  • 3. Кредитная организация — эмитент платежной карты обязана отказать клиенту — физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенных в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающих на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению азартных игр, или в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что информация о нем включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.

Приложение: Статья 5.1. Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017)

 

Share This Post

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать теги и атрибуты HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>