Мошенничество

Намеренный обман: непроданные билеты, участвующие в розыгрыше

30 января, Верховный суд Нидерландов вынес решение в пользу фонда Loterij Loss.nl (отстаивающего права участников лотереи) по делу против национального лотерейного оператора (Staatsloterij). Согласно решению суда Государственная лотерея, в период с 2000 по 2008 год, делала вводящие в заблуждение заявления о гарантированных призах, шансах на выигрыш, количестве выигранных призов и их размерах. Причиной разбирательства стало то, что в рассматриваемый период Государственная лотерея не сообщала, что непроданные билеты также участвуют в розыгрыше. Это заметно отражалось на публикуемой статистике, например: в одном из тиражей было разыграно 10 призов по одному миллиону, 10 призов по 250 000 евро и 25 призов по 50 000 евро. реально выплаченных призов оказалось: 4 по миллиону, 0 призов по 250 000 ...

Лотерейный гангстер

Райсио (фин. Raisio) — небольшой город (население около 25 тысяч человек) на юго-западе Финляндии, неподалеку от Турку. В исторических документах упоминается с 1292 года, но несмотря на долгую историю, особых достопримечательностей здесь нет: — краеведческий центр, центр прикладного искусства, лютеранский храм…. вот, пожалуй, и всё. Сейчас город больше известен расположенными здесь предприятиями пищевой промышленности (одноименное «Raisio Group» знакомо россиянам по кашам и галетам Nordic), а 50 лет назад Райсио прославился историей про лотерейного гангстера. Удача напоказ  В Райсио его знали все. Невысокий мужчина средних лет, которого, (как в сказке про Гензель) коснулась госпожа Удача. Этот человек выиграл в лотерею невероятные семь раз и если когда-нибудь и слышал пог...

Эдди Типтон выходит на свободу

Эдди Типтон, бывший директор по безопасности межштатной лотерейной ассоциации, осужденный в 2015 году на 25 лет (позже срок был заменен на 10-летний) за фальсификацию, связанную с присвоением нескольких крупных выигрышей, выходит на свободу, отбыв менее 5 лет в заключении. Такое решение принял Совет по условно-досрочному освобождению штата Айовы. Мошенничество Типтона была раскрыто после попытки анонимно получить джекпот Hot Lotto в размере 16,5 миллионов долларов (в Айове, как и в большинстве остальных штатов, инкогнито можно получить выигрыши только до $600). Когда лотерейные чиновники поняли, что с победителем что-то не так, они начали свое расследование, которое и привело к раскрытию мошеннической схемы в которой кроме Типтона, были вовлечены его брат Томми и давний друг Роберт Родс (б...

Тюремный срок за невыполненные обязательства

50-летний Саймон Райдингс из Эдинбурга получил 3-месячный тюремный срок, за то, что проводя лотерею от имени и в пользу благотворительной организации, не перечислил ей 285 000 фунтов стерлингов. Также, в течение 18 месяцев после выхода из тюрьмы, он должен выплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. В деле, возбужденном Комиссией по азартным играм, Райдинг признал неправомерное использование доходов от лотереи в период в период с 1 января 2018 г. по 31 марта 2020 г., когда он был главным исполнительным директором Capen Limited — оператора азартных игр с лицензией внешнего менеджера лотереи. В суде Райдингс сообщил, что потратил все деньги на расходы, связанные с ведением бизнеса, и что у него нет средств, чтобы вернуть все 285 000 фунтов стерлингов. Хелен Венн, исполнительный д...

Системный аналитик обнулил счета онлайн-игроков

37-летний Мартин Раймонд, бывший системный аналитик, работавший в колл-центре Loto-Québec, был обвинен в хищении денежных средств со счетов неактивных клиентов. За несколько месяцев 2020 года он украл более 20 000 канадских долларов (около 16 000 USD) с аккаунтов трех десятков игроков. Сообщается, что it-специалист выбирал учетные записи, остававшиеся неактивными в течение неопределенного времени, что теоретически могло помочь ему незаметно присвоить эти средства. Однако сотруднику колл-центра помешала внутренняя служба безопасности Лото-Квебек, которая и обнаружила подозрительную деятельность. «Различные механизмы контроля и системы проверки, существующие в Лото-Квебек, позволили выявить определенные нарушения», — пояснила руководитель отдела по связям с общественностью Марисоль Шно...

Ограбление по-бразильски

5 декабря 2013 года Марсиу Ксавье де Лима зашел в отделение государственного банка Caixa в Токантинополисе и получил лотерейный выигрыш в размере 73 094 415,90 реалов (по текущему курсу это более миллиарда рублей). Правда, сам победитель оказался фальшивым, да и выигрыша, который он забрал, никогда не было. Неправомерная выплата огромной суммы была вскрыта 12 декабря, когда обнаружились расхождения в бухгалтерской отчетности. 19 декабря в дело вступила Федеральная прокуратура, в результате были превентивно задержаны Робсон Насименто (Управляющий банка), Эрнесто Виейра и Марсио Ксавье. Как выяснило следствие, планирование преступления началось в октябре 2013 года, организаторами выступили братья Тугейро. В ноябре они договорились с Робсоном (без которого афера была бы невозможна), пообещав ...

«Операция 13»

12 июня в столице Доминиканской Республики, Специальная прокуратура по делам об административной коррупции (Pepca), провела масштабную акцию, под кодовым названием «Операция 13«, единовременно арестовав 10 человек, причастных к мошенничеству в Национальной лотерее. В числе задержанных — директор (администратор) лотереи Луис Мейсихелл Дисент, отстраненный от должности еще месяц назад. Мошенничество произошло 1 мая, когда в очередном розыгрыше национальной лотереи (транслируемого по национальному телевидению), слепой Мигель Мехиа сделал вид, что передает лотерейный шарик ведущей Валентине Росарио Крус. Но, оба они были в сговоре, и нужный мошенникам шар (№13) уже находился в руке ведущей, ей оставалось только продемонстрировать его на камеру. По данным прокуратуры общая сумма...

Менеджер проиграла десять квартир

В отношении жительницы города Чайковский (Пермская область), работавшей менеджером строительной компании было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. Установлено, что в 2018—2019 годы женщина заключила с гражданами от имени компании десять договоров на приобретение квартир в новостройке по ул. Декабристов, 36А в Чайковском. Получив от клиентов деньги в размере от 1 до 1,5 млн рублей, денежные средства в кассу организации  менеджер не внесла, а похитила, распорядившись впоследствии по своему усмотрению. Как сообщали ранее, женщина тратила деньги в основном на покупку лотерейных билетов, желая выиграть крупный приз (общая сумма похищенных средств составила около 12 млн рублей) Выиграть ей удалось всего 3 млн рублей, поэтому покрыть недостачу не получилось. Отмечается, что женщина ...

Поддельный билет и настоящий джекпот

Бывает, что лотерейные билеты подделывают, надеясь получить по ним выигрыш. Правда, если говорить про заметные суммы, то такие случаи легко выявляются. Но, возможна и обратная ситуация, когда игрок оказывается втянут в игру с фальшивками случайно. А если он еще и крупный приз умудрился выиграть, то… ему вообще не позавидуешь. Именно такая история, три года назад, произошла в Индии: 44-летний Сухас Кадам из Наласопары (Индия), зарабатывающий на жизнь продажей овощей, был в шоке когда узнал, что билет, по которому он выиграл 11 миллионов рупий (более 11 млн рублей) оказался поддельным. Мужчина подал заявление в полицию, и выяснил, что на сорванный приз оказалось целых три претендента. У всех троих, включая Кадама, совпадал серийный номер билета, но официальные власти сообщили, что приз...

Ключи от сейфа где выигрышные билеты лежат

Советское Спортлото было (и остается) образцом честной и прозрачной лотереи. Правда, в истории этой игры есть и примеры мошенничества, забытые за давностью лет. Одна из таких историй, в которую оказались вовлечены десятки людей, а сумма хищений достигла двухсот тысяч рублей, случилась в 1973-1977 годах ***** В 1977 году в газете «Советский спорт» опубликована статья «За шестью замками, за шестью печатями» описывающая меры предосторожности, предпринимаемые «Управлением спортивных лотерей» с целью исключения возможных подтасовок или подлогов. Меры и в самом деле были серьезные Собранные карточки Спортлото стекались в зональных управлениях (в 1977 их было 74), где подсчитывались, сортировались и разделялись. Часть «В», в присутствии комиссии, покрывалась специаль...

Шесть лет за продажи лотерей на общественных началах

В Бресте суд приговорил к шести годам лишения свободы экс-начальника отдела РУП «Белорусские лотереи» по Брестской области. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, он примерно шесть лет зарабатывал на фиктивных договорах. По данным следствия, менеджер с марта 2013 года по июль 2019 года заключал фиктивные договоры с физлицами, которые якобы продавали лотерейные билеты. Подписывались необходимые отчетные документы, компания выделяла денежное вознаграждение, которое мужчина делил с «продавцами». На самом же деле лотерейные билеты «Брестская крепость-герой» и «Беловежская пуща» распространялись на предприятиях на общественных началах. …Обвиняемый З., используя свои служебные полномочия, систематически направлял в адрес Брестского облисполкома официальные письма с просьбой об оказании содей...

Владелец киоска несколько лет присваивал выигрыши

Владелец киоска в Мюнхене, в период 2011 по 2016 год, присваивал выигрыши своих клиентов. Факт мошенничества доказан в пяти конкретных случаях (возможно их было больше), самый крупный — на сумму более 615 тысяч евро. Как стало известно следствию, в августе 2015 года, неизвестный покупатель приобрел лотерейный билет в киоске Бернда Ш. Через некоторое время он вернулся, чтобы узнать результаты, но Бернд сообщил, что билет оказался без выигрыша (и оставил его себе). Вскоре, тот самый билет, (выигравший €615 083!) Бернд передал сообщнику, 75-летнему Гюнтеру К, который, выдав себя за победителя, оформил получение денег на специально открытый банковский счет. В четырех других случаях, суммы были скромнее, от €3000 до €9000. Мошенничество вскрылось после того, как Гюнтер К проговорился в ба...