черные списки

Черный список ФНС

По требованию Федеральной антимонопольной службы российские банки и платежные системы будут отказывать россиянам в переводах в адрес компании Victory777 N.V., которая является организатором нелегального онлайн-казино Azino777. Именно эта компания стала первым, и пока единственным фигурантом «черного списка» ФНС. При этом, уже с октября прошлого года россияне сталкиваются с отказами при платежах в пользу онлайн-лотерей, в том числе иностранных. Из наиболее массовых можно отметить испанские (loteriacervantes.com, lotoweb.es и другие) и австралийские лотереи (ozlotteries.com), лотерейные посредников (sharplotto.com/ru) и лотерейных букмекеров (lottoland.com и другие) «Ведомости» которые первые написали про Victory777 N.V. отмечают, что ни один способ блокировки организатор...

Формы заявлений об исключении из перечня нарушителей

Налоговая служба разработала формы заявлений об исключении организаторов проведения лотерей и азартных игр из перечня нарушителей. Проект соответствующего приказа ФНС опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА. Документ содержит: форму заявления об исключении из перечня российских юрлиц, ИП, а также иностранных компаний и граждан, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства; форму заявления об исключении из перечня российских юрлиц, ИП, а также иностранных граждан и компаний, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства. Напомним, с 27 мая 2018 года Федеральный закон от 27.11.2017 N 358-Ф...

Букмекеров внесут в черный список

Букмекерские конторы и компании, организующие лотереи, онлайн-казино и нарушающие при этом закон, попадут в «черные списки». Их также лишат денег. С 27 мая ограничиваются денежные переводы от игроков нелегальным букмекерам. Перевести деньги нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков. В законе прописано, что каждый оператор платежной системы (а всего их, включая известные Visa, MasterCard, Western Union, — 43 наименования по данным реестра ЦБ) должен установить на такие операции спецкод, который укажет, что получатели перевода нелегально проводят азартные игры. В Едином реестре запрещенных сайтов по линии азартных игр уже значится более 22 тысяч страниц Запрет на переводы не затронет лицензированных российских букмекеров, которым разреш...