черные списки

Посредники тоже попадут в черный список

В чёрные списки российских налоговиков скоро могут попасть не только конечные получатели денег, которые заработали организаторы нелегальных азартных игр, но и все посредники в подобных махинациях, а также банки, обрабатывающие такие платежи. Законопроект, который призван дополнительно отрегулировать букмекерскую деятельность в России, будет внесён в Государственную Думу до конца октября. Об этом 12 сентября сообщил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР). Ещё два года назад «теневая» сторона букмекерского бизнеса достигала 80 процентов, теперь её удалось ужать до половины этого рынка, говорит Луговой. «По экспертным оценкам, за прошлый год российский спорт получил от букмекеров около 800 миллионов рублей, а за 2019-й сумма этих целевых отчисл...

Порядок и формы исключения из перечня нарушителей

ФНС утвердила формы и порядок направления заявлений об исключении из перечня нарушителей правил проведения лотерей и азартных игр. Соответствующий приказ от 11.12.2018 № ММВ-7-2/795@ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Документ утверждает: форму заявления об исключении из перечня российских юрлиц, ИП, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства РФ; форму заявления об исключении из перечня российских юрлиц, ИП, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства РФ; порядок направления указанных заявлений. Напомним, Федеральный закон от 27.11.2017 №...

Черный список ФНС

По требованию Федеральной антимонопольной службы российские банки и платежные системы будут отказывать россиянам в переводах в адрес компании Victory777 N.V., которая является организатором нелегального онлайн-казино Azino777. Именно эта компания стала первым, и пока единственным фигурантом «черного списка» ФНС. При этом, уже с октября прошлого года россияне сталкиваются с отказами при платежах в пользу онлайн-лотерей, в том числе иностранных. Из наиболее массовых можно отметить испанские (loteriacervantes.com, lotoweb.es и другие) и австралийские лотереи (ozlotteries.com), лотерейные посредников (sharplotto.com/ru) и лотерейных букмекеров (lottoland.com и другие) «Ведомости» которые первые написали про Victory777 N.V. отмечают, что ни один способ блокировки организатор...

Формы заявлений об исключении из перечня нарушителей

Налоговая служба разработала формы заявлений об исключении организаторов проведения лотерей и азартных игр из перечня нарушителей. Проект соответствующего приказа ФНС опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА. Документ содержит: форму заявления об исключении из перечня российских юрлиц, ИП, а также иностранных компаний и граждан, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства; форму заявления об исключении из перечня российских юрлиц, ИП, а также иностранных граждан и компаний, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства. Напомним, с 27 мая 2018 года Федеральный закон от 27.11.2017 N 358-Ф...

Букмекеров внесут в черный список

Букмекерские конторы и компании, организующие лотереи, онлайн-казино и нарушающие при этом закон, попадут в «черные списки». Их также лишат денег. С 27 мая ограничиваются денежные переводы от игроков нелегальным букмекерам. Перевести деньги нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков. В законе прописано, что каждый оператор платежной системы (а всего их, включая известные Visa, MasterCard, Western Union, — 43 наименования по данным реестра ЦБ) должен установить на такие операции спецкод, который укажет, что получатели перевода нелегально проводят азартные игры. В Едином реестре запрещенных сайтов по линии азартных игр уже значится более 22 тысяч страниц Запрет на переводы не затронет лицензированных российских букмекеров, которым разреш...